Germán Miranda Villalona
El director
de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República,
Germán Daniel Miranda Villalona, expresó que el lavado de activos
procedente de actividades ilícitas, constituye motivo de gran preocupación para
los Estados.
Miranda
Villalona afirmó que el peligro está tanto por sus nocivas consecuencias para
la economía y porque conlleva una competencia desleal que arruina las
actividades comerciales y productivas legítimas, entre otros asuntos negativos.
El fiscal
habló sobre “Lavado de activos, delincuencia profesional y negocios seguros”,
tras participar en la II Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y
Contra el Financiamiento al Terrorismo, celebrada en Punta Cana.
El funcionario visito
el despacho del procurador fiscal de La Romana
doctor José A. Polanco en la mañana de este
martes donde estuvieron intercambiando impresiones
sobre diferentes temáticas.
Hablando de manera breve
con el periodista Julio Perello Villalona, le
expreso que su visita a esta población no
es mas que ir sabiendo sobre asuntos de interés
en especial descubrir si en verdad hay casos
en que se deba actuar cuando la idea es
Revisar posibles
casos de empresarios
de centros de diversión que habrían surgido
producto del lavado de dinero.
He sabido que
en La Romana se estarían dando
algunos casos que habremos de enfrentar
y por eso estamos
visitando tal y como
lo haremos en
otras ciudades del país, señalo
Miranda Villalona.
Indicó que
el lavado de activos se asimila a un delito de cuello blanco o delito
económico.
Puede
definirse como “una conducta delictiva imperceptible, cometida por altas
personalidades con reconocida preparación académica y profesional, ejecutivos,
directivos, usualmente personas de excelente presencia, con influencias
sociales, policías, económicas y financieras que hacen difícil la detección y
efectividad de la ley”, señaló.
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