Mas de 4 millones de dolares incautados a
un solo dueño de estacion de gasolina.
El Ministerio Público depositó la
solicitud de medida de coerción en contra de 21 personas que incurrieron en
operaciones de narcotráfico y lavado de activos.
La ofensiva
contra estos ilícitos empezó la madrugada del miércoles 8 con más de 100
allanamientos confirmados por el Ministerio Público.
A continuación, conozca el perfil de los que integran
la estructura de criminalidad organizada liderada por los investigados Erick
Randhiel Mosquea Polanco (prófugo), y Juan José de la Cruz
Morales (prófugo), y cuál fue el rol de sus 21 colaboradores a los que se
les solicita medida de coerción, identificados como María Olimpia
Tavares Rodríguez, Juan Maldonado Castro, Víctor Elpidio Altagracia Paulino
Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia, Julio César
Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz
Morales, Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María
Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina
Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez,
José Miguel Castillo Taveras, Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rogríguez,
Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán, que operaron
en la red, denominada por el Ministerio Público como “Operación Falcón”:
Los
cabecillas: Erick Randhiel Mosquea Polanco y Juan José De La Cruz Morales, de
acuerdo al expediente
Erick Randhiel Mosquea Polanco, residente en la ciudad
de Santiago de los Caballeros, recibió en suelo dominicano dinero fruto de las
operaciones de narcotráfico transnacional en coordinación con Juan José
de la Cruz Morales, apúnta el Ministerio Público.
Mosquea Polanco contaba con un equipo de
colaboradores, en su mayoría familiares, que se encargaban de invertir
en bienes muebles e inmuebles y empresas para ingresar ese dinero en el sistema
financiero dominicano.
Juan José De La Cruz Morales, mejor conocido como W, Wander, Wandy,
Hombre y/o Don, su mano derecha, fungió como jefe de operaciones o
lugarteniente de la red de narcotráfico que lidera Erick Randhiel Mosquea
Polanco.
Se le señala como el que recibía y acopiaba los
cargamentos de drogas provenientes desde Suramérica que ingresaban por la zona
Este del país y como quien, supuestamente, coordinaba los envíos del mismo para
la isla de Puerto Rico.
La práctica de la pesca y su permanencia cerca de una
zona costera del país, como lo es el Municipio de Miches, influyó para que “a
principios del año 2000 se convirtiera en un experimentado lanchero dedicado a
organizar viajes ilegales y posteriormente procediera a transportar grandes
cantidades de drogas desde el litoral costero Este del país hacia Puerto Rico”,
cita el documento.
El MP agrega que “sus vínculos con varios reconocidos
narcotraficantes de la región Este, lo encaminaron para que hoy en día sea uno
de los narcotraficantes más poderosos de la región Este del país”.
El escrito, además, señala que Juan José De La
Cruz Morales junto a Erick Mosquea Polanco, Kevin de Morla Santana, Rudy
Contreras Severino, José Morales Soto, Sandy Hernández Mieses y Jonathan
Jiménez Díaz, estuvieron implicados en el decomiso de 1,786 paquetes
de cocaína el dos de noviembre del año 2016 en Puerto Rico, siendo este uno de
los decomisos más grandes incautado por autoridades del referido país.
Los
Colaboradores en la red de narcotráfico
1.
Juan Carlos Mosquea Eduardo
Juan Carlos Mosquea Eduardo es señalado como el
hermano de Erick Randhiel Mosquea Polanco, quien tiene el rol de prestar su
nombre para la compra de propiedades y administrar las empresas del reconocido
narcotraficante, exponen los fiscales.
2.
Kelvin Alexander Torres Bueno, mejor conocido como El Toro
Kelvin Alexander Torres Bueno, El Toro, es primo
hermano de Erick Randhiel Mosquea Polanco y se encarga de invertir en
propiedades y negocios formalmente constituidos con la finalidad de darle
apariencia legal al dinero recibido producto del narcotráfico, “en clara
operación de lavado de activos”, apunta el Ministerio Público.
3.
María Olimpia Tavares Rodríguez, conocida como Oli o La Princesa
María Olimpia Tavares Rodríguez, conocida como
La Princesa del Narcotráfico, es acusada por las autoridades de
movilizar grandes cantidades de dinero de la red criminal.
El Ministerio Publicó afirmó que se realizó un
allanamiento en su vivienda en el que se ocuparon evidencias de su relación con
el narcotráfico y este entramado.
4.
José Alejandro de la Cruz Morales
José Alejandro de la Cruz Morales, es destacado como
uno de los operativos de la red, quien tiene la encomienda de transportar vía
tierra y marítima grandes cargamentos de drogas.
“Es reconocido también por su conducta violenta. Al
momento del arresto trato de evadirse”, puntualiza el documento del Ministerio
Público.
José Alejandro tiene múltiples casos abiertos en
distintas jurisdicciones, entre ellos uno de más de 400 kilos de cocaína, por
el cual tiene una orden de arresto.
5.
Lenin Bladimir Torrez Bueno
Es primo de Erick Randhiel Mosquea Polanco y posee dos
Dealer de ventas de vehículos los cuales llevan el nombre de Lenin Torres Auto
Ventas.
“Estos Dealer están ubicado en dos terrenos propiedad
del antes mencionado narcotraficante y el dinero de comprar los vehículos es
proporcionado por el mismo”, señala el Ministerio Público.
6.
Alberto de Jesús Polanco, alias El Prieto
Otro de los primos hermanos de Mosquea Polanco, se le
atribuye formar parte de los miembros encargados de administrar parte de los
negocios propiedad del cabecilla de la operación.
Entre los negocios que administra se encuentran: El
Patio Monumental, Inversiones El Prieto, Dealer la Bendición y Aparta Hoteles
Votheblessing en Villa Olga, indica el expediente del Ministerio Público.
7.
Elva Teresa Polanco
Elva Teresa Polanco es la madre de Erick Randhiel
Mosquea Polanco.
El Ministerio Público le adjudica a Elva la
administración de algunas propiedades otorgadas por su hijo como manera de
apoyarlo.
8.
Alejandro Rafael Pérez Pérez
Alejandro Rafael Pérez Pérez, siendo el esposo actual
de Elva, madre de la narcotraficante, se dedicó a administrar la estación de
combustible Texaco Bonagua, según el Ministerio Público.
Los fiscales indentificaron que “la compañía Gasobal,
con la que se encuentra funcionando dicha estación, es representada por Erick
Randhiel.
9.
Delfina Asunción Polanco
Delfina Asunción Polanco, madre de los imputados
Alberto de Jesús Polanco y Emmanuel De Jesús Polanco, primos hermanos de Erick
Randhiel, es señalada como la administradora de Inversiones De Jesús S.R.L. y
socia de Inversiones El Prieto, “confirmando su participación en las
actividades de lavado de dinero”, de acuerdo con la Procuraduría.
La imputada Delfina conjuntamente con hijo Rafael,
tienen la Inmobiliaria De Jesús S.R. L. que funciona para realizar préstamos,
sin embargo, la misma ha servido de instrumentos para lavar de dinero, teniendo
participación directa con los imputados Joel Sosa y Erick Mosquea “tal y como
se evidencia en el allanamiento realizado en la Inmobiliaria De Jesus S.R. L,
donde le fue ocupada en el control que lleva los expedientes de préstamos, un
pagare Notarial por la suma de US$2,000 a nombre del imputado y firmado por
él”, de acuerdo al ministerio público.
De igual modo, le fue ocupado un sobre de color blanco
contentivo de Original Recibo de Ingreso de fecha 20 de diciembre de 2007,
contentivo de recibo de Alberto de Jesús de RD$341,000, por concepto de Abono
de Compra Camry 2007, para ser entregados al imputado Erick Mosquea, firmado
por su hijo.
Además, el manejo de altas suma de dinero en efectivo,
ya que a la imputada le fue ocupada en el allanamiento efectuado en su
residencia la cantidad de US$10, 156, sin justificación y soporte para poseer
dicha cantidad en su residencia.
“La acción evidencia como esta organización criminal
ha utilizado compañía como la citada inmobiliaria para cometer lavados de
activos y como a través de su contabilidad se prueba el mismo, ya que la
imputada Delfina Asunción Polanco ha realizado conductas típicas de lavados de
activos como ocular la verdadera fuente del producto ilícito a través de
préstamos falsos, contabilidad manual, duplicando balanza de comprobación”,
puntualizó el MP en el documento.
10.
Rafael Alberto de Jesús
La solicitud de medida de coerción señala a Rafael
Alberto de Jesús como el administrador de Inversiones Inmobiliaria De Jesús,
SRL, junto a su esposa Delfina Asunción Polanco.
Asimismo, se le adjudica la administración de
Inversiones El Prieto, propiedad de Erick Randhiel Mosquea Polanco, en las
cuales figuran en sociedad con Alberto Enmanuel De Jesús Polanco y Alberto De
Jesús Polanco, (hijos de los antes mencionados), quienes se encargan, según el
documento del Ministerio Público, de la administración del dinero generado por los
siguientes negocios: Inversiones Inmobiliaria El Prieto, Inmobiliaria De Jesús
S.R.L. y Farmacia Fireli, así como en las inversiones realizadas a los mismos.
11.
Marisol López Ceballos
Marisol López Ceballos, es descrita como la
administradora de Inversiones Inmobiliaria M y P, propiedad de Erick Randhiel
Mosquea Polanco. Los fiscales la enmarcan como la responsable de realizar los
pagos a los empleados de las estaciones de combustible, coordinar con los
contables y quien tiene acceso a las diferentes cuentas de bancos del Mosquea
Polanco.
“La referida imputada realiza múltiples operaciones de
testaferrato para el imputado”, agrega el documento.
12.
José Miguél Castillo Taveras
El imputado José Miguel Castillo Taveras, conocido
como Migue, es señalado junto a Marisol López Ceballos y José María Campo
Batista de llevar la contabilidad de las estaciones de combustible de Erick
Randhiel Mosquea Polanco, en donde supuestamente aplican una tipología conocida
en materia de lavado de activos.
El sistema que operan consiste en introducir un mayor
reporte de ventas para así mezclar el dinero lícito con el dinero ilícito,
aprovechando el gran flujo de efectivo que se visualiza en un mayor grado en el
interior del país.
13.
Juan Isidro Flores
Juan Isidro Flores, es un contable que trabaja para
Inversiones M y P, quien según el ministerio público coordina los reportes a la
Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de las empresas de Erick
Randhiel Mosquea Polanco.
14.
Javier Antonio Tavares Rodríguez
El expediente incluye a Javier Antonio Tavares
Rodríguez, resaltado como pieza clave en la organización, cuya labor, indican
los fiscales, es mover dinero en efectivo. Tavares Rodríguez fue arrestado en
flagrante delito cuando le fueron ocupados aproximadamente veinte mil dólares
que serían utilizados para maniobras de la organización que cargaba por
instrucciones de su hermana María Olimpia.
La participación de Javier Antonio quedó acreditada
mediante inteligencia electrónica.
15.
Juan Carlos Durán Rodríguez
El abogado Juan Carlos Durán Rodríguez también es
mencionado en la solicitud de medida de coerción como asesor en cuanto a las
actividades de lavado de activos de Mosquea Polanco, así como también es quien
supuestamente constituye las empresas utilizadas para lavar activos, producto
de las operaciones de narcotráfico.
Además, se señala su participación como socio y
representante de algunas de las empresas del entramado.
16.
Iván Paulino de Jesús
En la lista también se encuentra Iván Paulino de Jesús
quien, de acuerdo a la Procuraduría, es uno de los hombres de confianza de
Erick Randhiel Mosquea Polanco.
“En la actualidad administran unas estaciones de
combustibles”, indica la solicitud de medida de coerción depositada el
pasado viernes, a la vez agrega que es una pieza clave para movilizar dinero
producto del narcotráfico.
17.
Ramón Arístides Del Monte Figueroa
Ramón Arístides Del Monte Figueroa, es quien
administra en la aplicación de renta de propiedades Airbnb algunas propiedades
de Erick Randhiel Mosquea Polanco, así como también la Discoteca Dubái, según
el expediente presentado por la Procuraduría General de la República.
18.
Ana Margarita Collado Marte
Por su parte, la imputada Ana Margarita Collado Marte,
supuestamente realiza operaciones ilícitas para el imputado Erick Mosquea,
mismas que disfraza como deudas, en las cuales se encuentran: actividades de
remodelación y construcción.
Asimismo, es señalada como encargada de coordinar
directamente con el chofer de Felipe Espino German algunas operaciones.
El documento también detalla que ha hecho múltiples
operaciones de lavado para la organización, acciones que se demuestran en las
evidencias ocupadas en el allanamiento realizado en ocasión de su arresto y
entre estas se menciona el traslado de sumas de dinero en efectivo,
relacionadas a las operaciones de lavado.
19.
Felipe Espino Germán
El ministerio resalta a otro de los imputados, se
trata del primer teniente del Ejército Felipe Espino Germán, y alega que este
en la actualidad se encuentra trabajando en varios proyectos financiados por la
organización, objeto de la presente imputación mencionadas, de las cuales se
pueden destacar dos: uno en Punta Cana y el otro en Jarabacoa.
Según expone el documento, el militar es uno de los
hombres de confianza de Erick Randhiel Mosquea Polanco y se presume que el
responsable de los movimientos de dinero producto de la actividad ilícita.
De igual forma, es señalado de servirle de seguridad
en la ciudad de Santiago a Santo Domingo, o cualquier otro movimiento que
realiza el patrocinador de la referida estructura criminal.
20.
Enerio Rafael Sandoval Valdez
A Enerio Rafael Sandoval Valdez, el expediente lo
acusa de encargarse de coordinar las apuestas que Erick R. Mosquea Polanco
realiza junto a Kelvin A. Torres Bueno, desde Betctris Banca de apuestas.
Mediante esta actividad, según lo que detalla el
documento, Sandoval le indica cómo debe de invertir su dinero y en las bancas
que debe realizarlo, una vez resulta ganador, este recibe y administra las
ganancias de las cuales toma su porciento, permitiendo de esta forma ingresar
al sistema financiero dominicano grandes cantidades de dinero producto del narcotráfico,
sin ser detectados por las autoridades.
21.
Adolfo Antonio Torres Sanabia
Los fiscales atribuyen a Aldolfo Antonio Torres
Sanabia, la fundación, junto a Amado De La Cruz Morales y Gertrudis Morales,
de la empresa Compra y Venta de Ganados Amador, para realizar
lavado de activos provenientes del narcotráfico el 18 de marzo del año 2014.
Actualmente, la referida empresa es propietaria
de 19 parcelas, para un total aproximado de 6,360 tareas, valoradas en
aproximadamente en 100 millones pesos dominicanos.
El imputado, además, es el administrado de tres fincas,
(terrenos registrado a nombre de Compra y Venta Ganador Amador), las cuales
cuentan con un ganado de aproximadamente 500 vacas varios caballos, gallos de
calidad, entre otros animales, según el documento del Ministerio Público.
Torres Sanable figura como accionista de otras
empresas: Constructora El Diamante Out; Asociación de Camioneros, Furgonetas,
Valiosa y Volquetes de Micha; Fundación Leo Micha Amador, donde figura Amado De
La Cruz Morales (hermano de Juan José De La Cruz Morales) como socio y la
Compañía de recolección, transportación, clasificación de desechos sólidos.
Asimismo, de la empresa The Paradise Rent Car, en la
que figuran como socio Rafael Vargas González y Yam Carlos Reyes Santana,
vinculado a la estructura de narcotráfico liderada por Víctor Manuel Rijo
Cayetano (arrestado) y desarticulada el 2 de febrero de 2021, a través del
decomiso de 133 paquetes de cocaína, realizado por miembros de la Dirección
Nacional de Control de Drogas (DNCD), en las inmediaciones de la playa de
Bayahibe, provincia La Altagracia.
La compañía Sistema Interurbano de Transporte de
Pasajeros y Mensajería; RVC Paradise Tours, en la que figuran como socio Rafael
Vargas González y Mida Diana Díaz Cabrera y MIS Taxis de Michas, donde figuran
como socio Rafael Vargas González y Wilda Iliana Díaz Cabrera, de acuerdo al
documento.
22.
Juan Maldonado Castro, mejor conocido como Marcial o El Líder
Durante el proceso de investigación el Ministerio ha
identificado a Juan Maldonado Castro como coautor de las acciones de Juan José
de ,la Cruz Morales, figurando como socio de la empresa Compra y Venta de
Ganados Amador, la cual actualmente es presidida por Adolfo Antonio Torres
Sanabla y es propieddad de Juan José de la Cruz Morales.
También es señalado como el gerente general de dos de
las estaciones de combustibles (Estación de Servicios Altamira Mitin),
utilizadas por Juan José de la Cruz Morales para realizar lavado de activos
provenientes del narcotráfico.
De igual forma, el Ministerio ha especificado que es
propietario de propiedades que le pertenecen a Juan José De La Cruz Morales,
como: La Torre, en la cual vive Yanna Biviana Pérez Candelaria, exesposa del
narcotraficante Cruz Morales; La Estación de Servicios Altamba bliehes (Eco
Petróleo), administrada por Julio Cesar Jiménez Talavera (hombre de confianza
de Juan José de la Cruz Morales); Estación de Servicios Animara Micho (Texaco),
administrada por Angélica Marta Maldonado Peralta; botes, yates y jets kit aún
no Identificados y otras propiedades aún no identificadas.
Asimismo, el Ministerio determinó que es propietario
de las siguientes empresas: Fundación Juan Maldonado (Fujuma); Transcomercial
Oleaje Atlantico S.R.L., cerca de la Constructora e Inmobiliaria Casmal, donde
figuran como propietaria su hermana Iris Maldonado Castro y su madre Ramona
Castro.
23.
Amado de la Cruz Morales, mejor conocido Papicholo
Amado De La Cruz Morales, hermano de Juan José De la
Cruz, es señalado como su testaferro, en la empresa Compra y Venta de Ganados
Amador.
También, se identificó que fue miembro de la Policía
Nacional (PN), con el rango de asimilado honorífico, figurando
con su mismo número de cédula, pero con el nombre de Carlos Rafael
Silver Encarnación.
El Ministerio apunta que Amado De La Cruz Morales ha
obtenido una gran influencia en el sector público, político y turístico de
Miches, gracias a las grandes sumas de dinero que ha aportado a esos diferentes
sectores, que ha sido obtenido de las actividades de narcotráfico realizadas
por su hermano Juan José De La Cruz Morales.
De acuerdo con las autoridades, figura como
propietario de las siguientes empresas: Fundación Leo Micho Amador, en donde es
socio Adolfo Antonio Torres Sanabia (principal testaferro de Juan José De La
Cruz Morales); Amado Radio Events y Al Cuco Restaurant By Michas, propiedad de
Juan José De La Cruz Morales.
24.
Luis Daniel Nieves Batista
El Imputado Lula Daniel Nieves Batista en el
expediente se ha descrito que es testaferro de Juan José De la Cruz Morales en
empresas registradas a su nombre, las cuales son utilizadas para realizar
lavado de activos proveniente del narcotráfico.
Estas empresas según el Ministerio Público son:
Gestiones y Soluciones inmobiliarias Progreso (Gesoinpro), junto a Geatrudis
Morales, quien es fundadora y aún socia de la empresa Compra y Venta Ganados
Amador.
También la empresa Inversiones Mobiliarias e
Inmobiliaria Progreso (Inmpro), dedicada a la venta de vehículos automotores y
la cual de acuerdo a las informaciones de colecta técnica realizan una
tipología para realizar lavado de activos, que consiste en adulterar los
reportes de venta.
Por último, las compañías Costeño Comercial
S.R.L. (Food Shop), administrada por Julio Cesar Jiménez Talavera, siendo su
gerente General Juan Maldonado Castro y dueño, Juan José de la Cruz, que se
utilizaba para actividades de lavado, señala el MP, y Luis Nieves
Comunicaciones, con varias sucursales, siendo una de estas la Estación de
Servicios Altamira Miches (Eco Petróleo).
25.
Víctor Elpidio Paulino, mejor conocido como El Gordo
El Ministerio Público determinó que el imputado Víctor
Elpidio Altagracia Paulino Remera, mejor conocido como El Gordo, mediante
comunicaciones telefónicas con Juan José De La Cruz Morales y
demás colaterales, se ha evidenciado que el mismo es la persona que lleva toda
la contabilidad de La Cruz Morales y en donde convergen todos los títulos
de propiedades, facturas de compra de vehículos y botes, comprobantes de
movimientos bancarios, entre otros bienes.
De igual forma, junto a Juan Ramírez Encarnación se
encarga de recibir, almacenar y movilizar parte del dinero de Juan José que
figura como socio de la empresa O&G Import S.A.
26.
Juan Encarnación, conocido como Rami
El órgano judicial evidenció mediante comunicaciones
telefónicas que el encartado Juan Ramírez Encarnación, alias Rami,
con Juan José De La Cruz Morales en conjunto con Víctor
Elpidio Altagracia Paulino Herrera recibían, almacenaban y movilizaban
parte el dinero de Juan José, quien figura como socio de la empresa Grupo
Pimentelense, dedicada a la topografía y asuntos inmobiliarios.
27.
Reudys Manuel Páez Peña
En la estructura criminal, Reudys Manuel Páez Peña, es
quien se desempeña como testaferro, contable y asesor financiero de Juan
José De la Cruz Morales, en algunas empresas y propiedades como lo es, La
Playita Sport Bar Grill & Restaurant, donde figura como socio y presta nombre
junto a José Alejandro De La Cruz Morales, hermano de De La
Cruz Morales.
José Alejandro es contable y asesor de Compra &
Venta Ganados Amador, Amado Radio Events (perteneciente a Amado De La Cruz
Morales, hermano de Juan José De La Cruz Morales), empresa de alquileres de
apartamentos, de locales, botes, entre otras empresas y propiedades aún no
identificadas.
Así lo estipula el Ministerio Público a través de un
documento que contiene la solicitud de medida de coerción ante los implicados
en la Operación Falcón.
28.
Julio César Jiménez Talavera
El imputado Julio César Jiménez Talavera de origen
venezolano, según el Ministerio Público es uno de los testaferros más
importantes de Juan José De La Cruz Morales, ya que Julio
César es el administrador de la Estación de Servicios Altamira Miches (Eco
Petróleo), la cual cuenta con un FoodShop (Costeño Comercial), registrado a
nombre de Luis Daniel Nieves Batista, Yanna Bivianna Pérez Candelaria, exesposa
de Juan José De La Cruz y Aida Florentina De La Cruz
Morales, hermana de De La Cruz Morales.
Asimismo, de un dealer autorizado por la compañía
telefónica de Claro, bajo el nombre Luis Nieves Comunicaciones (Lunicomsa),
registrado a nombre de Luis Daniel Nieves Batista y el Car
Wash Costeño Comercial.
Del mismo modo, el MP determinó “El Venezolano” junto
a Reudys Manuel Páez Peña es administrador de múltiples
locales, apartamentos, villas, pertenecientes a Juan José De La Cruz Morales.
29.
Angélica María Maldonado Peralta
Angélica María Maldonado Peralta es hermana de Juan
Maldonado Castro, quien está vinculado a Juan José De La Cruz
Morales a través de la empresa Compra y Venta Ganados Amador y
administradora de la estación de servicios Altamira Miches, utilizada por De La
Cruz Morales para lavado de activos, según resalta el Ministerio Público.
30.
Adarisleny Liranzo Rodríguez, mejor conocida como Adari
El MP evidenció a través de comunicaciones telefónicas
que Adarisleny Liranzo Rodríguez, alias Adari, ejerce la función de contable de
las Estaciones De Servicios Altamira Miches (Estación de combustible Texaco y
Eco petróleo), las cuales son administradas por Julio Cesar Jiménez Talavera y
Angélica María Maldonado Peralta.
La encartada, tiene acceso a las cuentas bancarias pertenecientes
a las referidas estaciones de carburantes. Ella también figura junto a Edward
Lizardo como propietarios de la empresa Seproll, dedicada a servidos de
contabilidad y teneduría de libro.
31.
Juan Bautista Carpio Reynoso
El imputado Juan Bautista Carpio Reynoso ejerce la
función de contable de las empresas de Luis Daniel Nieves Batista, mediante
teléfonos el MP evidenció que estas la utilizan la tipología para realizar
lavado de activos, consistente en adulterar los reportes de ventas.
32.
Luis Argelis de Jesús Severino, mejor conocido como Cocoa
Luis Argelis De Jesús Severino, alias Cocoa, es
propietario de la empresa Lacoa Severino Car Rental y también es vendedor de
autos de Auto Mayella.
De acuerdo a lo que publicó el Ministerio Público, su
función es proveerle vehículos a Juan José De La Cruz Morales tanto para su uso
personal y para sus operaciones de narcotráfico.
El órgano judicial evidenció que por instrucciones
directas de Juan José De La Cruz Morales, todos los coches son puestos a nombre
de terceros y algunos dejados a nombres de dealers o de la empresa Lacoa
Severino Car Rental, para que figuren como vehículos rentados.
33.
Raúl Antonio Castro Mota
El imputado Raúl Antonio Castro Mota es administrador
de una finca de Juan José De La Cruz Morales, según el Ministerio Público.
En tanto, la imputada Yana Iris Maldonado Castro,
junto a su madre Ramona Castro De Maldonado, es testaférrea de su hermano Juan
Maldonado Castro en la empresa Constructora e Inmobiliaria Casmal.
Asimismo, figura como miembro de la Fundación Juan
Maldonado (Fujuma), junto a su hermano Juan Maldonado Castro en conjunto a su
esposo Miguel Hernández Martínez, quien figura como propietaria de Ferrecentro
Varal.
